Requisan a un pasajero monedas de oro por valor de 47.000 € en el aeropuerto de Palma

Aparte del valor y que le quieran imputar blanqueo de capitales, en este caso yo creo que lo más evidente seria el permiso de exportación de unos Solidos Bizantinos ...

La imagen de los sólidos bizantinos es de archivo, y está cogida con muy poco tino. Si son 30 monedas que en total hacían 850 gramos, sale a una media de 28,3 gramos la moneda (lo que no pesa un sólido). Supongo que serían, más bien, onzas o bullion.

Ahora hay que estar continuamente justificando lo que es de uno. Está bien, si no fuese porque los grandes mafiosos mueven sus capitales entre paraísos fiscales, o por otros métodos. El ojo se pone sobre la gente de a pie. Lo más probable de este caso es que la persona en cuestión desconociera la normativa, sino, para qué se iba a meter en problemas en un aeropuerto a sabiendas de que era ilícito??

PaganusV escribió:

Ahora hay que estar continuamente justificando lo que es de uno. Está bien, si no fuese porque los grandes mafiosos mueven sus capitales entre paraísos fiscales, o por otros métodos. El ojo se pone sobre la gente de a pie. Lo más probable de este caso es que la persona en cuestión desconociera la normativa, sino, para qué se iba a meter en problemas en un aeropuerto a sabiendas de que era ilícito??

Hombre, no entro en el tema de los mafiosos, pero que una persona viaje con monedas de oro por valor de 47.000 euros me parece, cuanto menos, sospechoso. La normativa es muy clara, no se puede viajar con más de X cantidad de dinero al extranjero sin declararlo (y eso lo pone en letras grandes en el aeropuerto). ¿Quieres salir del país con más dinero? No hay problema, decláralo.

No es que el ciudadano de a pie esté en el punto de mira, es que nadie va a hacer turismo con más de 10.000 euros en efectivo (tú en la tarjeta puedes tener un límite de 30.000 euros diarios, nadie te lo impide). Lo que se pretende evitar precisamente es que gente con efectivo (u oro, por la fácil realización que tiene), hoy que está prohibido aquí efectuar pagos de más de 1.000 euros en efectivo, salga por la puerta grande y se lleve un capital sospechoso (por eso se retiene, por las sospechas de una procedencia ilícita) y lo ingrese en otro país.

Preguntas que por qué se iba a meter en problemas si hubiese sabido que era ilícito. Yo pregunto: ¿qué hace alguien con casi 1 kg de oro viajando al extranjero?

Djeco escribió:

PaganusV escribió:

Ahora hay que estar continuamente justificando lo que es de uno. Está bien, si no fuese porque los grandes mafiosos mueven sus capitales entre paraísos fiscales, o por otros métodos. El ojo se pone sobre la gente de a pie. Lo más probable de este caso es que la persona en cuestión desconociera la normativa, sino, para qué se iba a meter en problemas en un aeropuerto a sabiendas de que era ilícito??

Hombre, no entro en el tema de los mafiosos, pero que una persona viaje con monedas de oro por valor de 47.000 euros me parece, cuanto menos, sospechoso. La normativa es muy clara, no se puede viajar con más de X cantidad de dinero al extranjero sin declararlo (y eso lo pone en letras grandes en el aeropuerto). ¿Quieres salir del país con más dinero? No hay problema, decláralo.

No es que el ciudadano de a pie esté en el punto de mira, es que nadie va a hacer turismo con más de 10.000 euros en efectivo (tú en la tarjeta puedes tener un límite de 30.000 euros diarios, nadie te lo impide). Lo que se pretende evitar precisamente es que gente con efectivo (u oro, por la fácil realización que tiene), hoy que está prohibido aquí efectuar pagos de más de 1.000 euros en efectivo, salga por la puerta grande y se lleve un capital sospechoso (por eso se retiene, por las sospechas de una procedencia ilícita) y lo ingrese en otro país.

Preguntas que por qué se iba a meter en problemas si hubiese sabido que era ilícito. Yo pregunto: ¿qué hace alguien con casi 1 kg de oro viajando al extranjero?

Raro raro... Eso no lo hace el normal de los mortales.

Bueno, se pone mucho la lupa sobre el efectivo, sobre unas monedas de oro......Pero y si en vez de monedas llevase colgada una cadena de oro de 200 g, dos pulseras de oro de 150 gramos cada una, dos anillos de oro en cada mano de 15g cada uno, más dos pendientes de oro en las orejas, más 4 piercings de oro......???? Qué ocurre, que también tengo que llevar conmigo las facturas de compra de hace 20 años??? Es absurdo. O quien dice oro, algo mucho más caro, unas joyas con diamantes ....

Muy buenas, me gustaría aclarar algunos términos de la noticia:
Se le imputa una infracción conforme a la ley 10/2010 de PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES, esto no es delito porque es una infracción administrativa.
El delito de blanqueo de capitales es para que nos entendamos el convertir dinero ilícito en legal, "lavar dinero" por ejemplo un narcotraficante al que le pide a un empresario que le de alta y le ponga en nomina legalmente y el mismo (traficante) le da el dinero para que se lo ingrese como si le estuviera retribuyendo por un trabajo legal en la empresa, esto es delito porque el dinero que procede del narcotráfico se convierte en dinero legal.
Ahora bien que un narcotraficante se compre un mercedes no es blanquear dinero porque el dinero sigue siendo ilegal no puede demostrar que lo ha conseguido legalmente.
Que pasa con esta ley de prevención, pues que con el acuerdo schengen y todo lo que conlleva la Unión Europea se decide afrontar el Blanqueo de capitales haciendo una serie de normas que acorralen a los que intenten este delito y así surge la ley 10/2010 que en su artículo 34 nos dice cuanto dinero puede pasar la frontera sin ser INFRACCION (no confundir con delito) que serián 10000 euros y cuanto dinero se puede llevar encima en territorio nacional 100000 euros.
Explicado muy rápido y muy agrosomodo, viene la segunda parte. Tu puedes sacar o entrar con el dinero que tu quieras siempre y cuando lo declares en aduanas con un formulario S1, si tu rellenas esto, puedes entrar con mas de 10000 euros.
Esta ley persigue todo los medios de pago que sea al portador, si tu pasas con un cheque nominativo de 20000 euros no pasa nada, si tu pasas con unos cheques viaje o vales de gasolina por un valor de 12000 euros y es nominal no pasa nada, esto persigue todo aquello con lo que se pueda pagar y no deje rastros de la procedencia.
Ahora bien leyendo la noticia, os puedo asegurar que suerte a tenido que era la guardia civil, si son esos señores que van de azul con el logotipo de la agencia tributaria a parte de esto, se le podria a ver metido DELITO de contrabando, conforme al articulo 2.2 a) de la ley 12/95 de represión del contrabando que dice siempre que el valor de los bienes sean de mas de 50 000 euros cuando se exporten o expidan bienes que integren el patrimonio español sin autorización de la administración competente. Y si, se que pone 47000 euros pero eso es el valor en oro, todos aquí sabemos que esto en una moneda no es su valor real, en antigüedades no solo es el oro es su exclusividad, en este caso, si un "tasador judicial" ( para que nos entendamos) las tasa en mas de 50 000 euros es delito y esto ya no es ninguna broma de 1 a 5 años de carcel y multa de tanto al sextuplo, si habeis leido bien 50000 x 6 le puede caer de multa.
Y si se quedara en 47000 euros el valor total de las mercancias, seria una infracción de contrabando, con una sanción que va del 275% al 350% proporcional al valor de la mercancía.
En definitiva que el señor este dentro de lo que cabe a salido muy, muy pero que muy bien parado, porque no le han metido contrabando y eso es porque eran los de verde y no los azules.
Y si ya alguien quiere seguir leyendo mas sobre esto, le recomiendo que busque lo que le paso a Botin (el banquero) y su cuadro Picasso.

PaganusV escribió:

Bueno, se pone mucho la lupa sobre el efectivo, sobre unas monedas de oro......Pero y si en vez de monedas llevase colgada una cadena de oro de 200 g, dos pulseras de oro de 150 gramos cada una, dos anillos de oro en cada mano de 15g cada uno, más dos pendientes de oro en las orejas, más 4 piercings de oro......???? Qué ocurre, que también tengo que llevar conmigo las facturas de compra de hace 20 años??? Es absurdo. O quien dice oro, algo mucho más caro, unas joyas con diamantes ....

Para ciertas cosas de valor la ley aduanera recomienda declarar ciertos objetos de valor más elevado de lo corriente.

Al-Andalus escribió:

Muy buenas, me gustaría aclarar algunos términos de la noticia:
Se le imputa una infracción conforme a la ley 10/2010 de PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES, esto no es delito porque es una infracción administrativa.
El delito de blanqueo de capitales es para que nos entendamos el convertir dinero ilícito en legal, "lavar dinero" por ejemplo un narcotraficante al que le pide a un empresario que le de alta y le ponga en nomina legalmente y el mismo (traficante) le da el dinero para que se lo ingrese como si le estuviera retribuyendo por un trabajo legal en la empresa, esto es delito porque el dinero que procede del narcotráfico se convierte en dinero legal.
Ahora bien que un narcotraficante se compre un mercedes no es blanquear dinero porque el dinero sigue siendo ilegal no puede demostrar que lo ha conseguido legalmente.
Que pasa con esta ley de prevención, pues que con el acuerdo schengen  y todo lo que conlleva la Unión Europea se decide afrontar el Blanqueo de capitales haciendo una serie de normas que acorralen a los que intenten este delito y así surge la ley 10/2010 que en su artículo 34 nos dice cuanto dinero puede pasar la frontera sin ser INFRACCION (no confundir con delito) que serián 10000 euros y cuanto dinero se puede llevar encima en territorio nacional 100000 euros.
Explicado muy rápido y muy agrosomodo, viene la segunda parte. Tu puedes sacar o entrar con el dinero que tu quieras siempre y cuando lo declares en aduanas con un formulario S1, si tu rellenas esto, puedes entrar con mas de 10000 euros.
Esta ley persigue todo los medios de pago que sea al portador, si tu pasas con un cheque nominativo de 20000 euros no pasa nada, si tu pasas con unos cheques viaje o vales de gasolina por un valor de 12000 euros y es nominal no pasa nada, esto persigue todo aquello con lo que se pueda pagar y no deje rastros de la procedencia.
Ahora bien leyendo la noticia, os puedo asegurar que suerte a tenido que era la  guardia civil, si son esos señores que van de azul con el logotipo de la agencia tributaria a parte de esto, se le podria a ver metido DELITO de contrabando, conforme al articulo 2.2 a) de la ley 12/95 de represión del contrabando que dice siempre que el valor de los bienes sean de mas de 50 000 euros cuando se exporten o expidan bienes que integren el patrimonio español sin autorización de la administración competente. Y si, se que pone 47000 euros pero eso es el valor en oro, todos aquí sabemos que esto en una moneda no es su valor real, en antigüedades no  solo es  el oro es su exclusividad, en este caso, si un "tasador judicial" ( para que nos entendamos) las tasa en mas de 50 000 euros es delito y esto ya no es ninguna broma de 1 a 5 años de carcel y multa de tanto al sextuplo, si habeis leido bien 50000 x 6 le puede caer de multa.
Y si se quedara en 47000 euros el valor total de las mercancias, seria una infracción de contrabando, con una sanción que va del 275% al 350% proporcional al valor de la mercancía.
En definitiva que el señor este dentro de lo que cabe a salido muy, muy  pero que muy bien parado, porque no le han metido contrabando y eso es porque eran los de verde y no los azules.
Y si ya alguien quiere seguir leyendo mas sobre esto, le recomiendo que busque lo que le paso a Botin (el banquero) y su cuadro Picasso.

Totalmente correcto punto por punto, veo que conoces muy bien las leyes aduaneras, represión del contrabando y lo referente a bienes culturales

Eso pasa por ahorrarse unos viajes, también podía haber invitado a unos amigos y repartir temporalmente las monedas entre ellos.